Детективи Бюро економічної безпеки України викрили масштабну схему дроблення бізнесу у сфері роздрібної торгівлі секонд-хендом. За даними слідства, для мінімізації податкових зобов’язань діяльність торговельної мережі оформлювали на понад 530 підконтрольних ФОПів, які працювали на спрощеній системі оподаткування.
Про це пише My Vin, посилаючись на Бюро економічної безпеки України.
За попередніми оцінками, унаслідок реалізації схеми державний бюджет міг недоотримати понад 38,6 млн грн податку на додану вартість.
Слідство встановило, що мережа секонд-хендів фактично функціонувала як єдина компанія з централізованим управлінням та спільним контролем фінансово-господарської діяльності. Водночас офіційно продаж товарів здійснювали через десятки фізичних осіб-підприємців, зареєстрованих у різних регіонах України.
Як повідомили у БЕБ, після перевищення встановлених законом лімітів доходу підприємців не переводили на загальну систему оподаткування. Натомість їх і надалі використовували для дроблення бізнесу та зменшення податкового навантаження.
Аналітики бюро встановили, що упродовж 2023–2025 років до схеми залучили 23 ФОПів, через яких провели фінансові операції на понад 231 млн грн.
У межах розслідування детективи провели 23 обшуки на території Рівненської, Волинської, Вінницької, Київської та Хмельницької областей. Слідчі дії відбувалися за місцями здійснення господарської діяльності, проживання фігурантів та у приміщеннях, які могли використовуватися для координації роботи торговельної мережі.
Під час обшуків правоохоронці вилучили носії інформації щодо діяльності понад 530 ФОПів за 2024–2026 роки. У БЕБ вважають, що ці матеріали можуть свідчити про системне дроблення бізнесу та використання підконтрольних підприємців для мінімізації податків.
Наразі досудове розслідування триває. Оперативний супровід здійснюють співробітники УСР у Хмельницькій області ДСР Нацполіції України, а процесуальне керівництво — прокурори Офісу Генерального прокурора.
У БЕБ також нагадали, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та підтверджено обвинувальним вироком суду.
Читайте також:
На кордоні у Могилеві-Подільському викрили чоловіка з фальшивими свідоцтвами дітей
«Приміщення не належать ТЦК»: у Вінниці прокоментували резонансне відео