Генеральною прокуратурою України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) і ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.
Встановлено, що службові особи Вінницької митниці ДФС, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, в інтересах третіх осіб, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, здійснили митне оформлення 321 тис тонн горіхів волоських на загальну суму 14,6 млн грн.
Вказаний товар експортувався приватним фіктивним ТОВ, яке разом із іншими приватними суб’єктами господарювання були створені для маскування незаконного походження горіхів, заниження валютної виручки від їх експорту за кордон та несплати грошових коштів до Державного бюджету України.