У застосуванні схем з метою уникнення від сплати податку з доходів фізичних осіб підозрюються службові особи вінницької фірми. Оперативними співробітниками Головного управління ДФС у Віннцькій області встановлено, що зловмисники вносили завідомо неправдиві відомості до податкової звітності при здійсненні фінансово-господарських операцій із закупівлі сільськогосподарської продукції. В подальшому дана продукція направлялася на експорт до вільної економічної зони – тимчасово окупованої території АР Крим до офіційної заборони на постачання товарів і послуг на окупований півострів.
Загальна сума проведених експортних операцій склала близько 10 млн. грн.
За фактом підроблення документів розпочато кримінальне провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України. Вживаються заходи по відшкодуванню збитків, завданих неправомірною діяльністю.