Під час здійснення прокуратурою області процесуального керівництва у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України за фактами здійснення фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, вчора (11.02.2016) спільно із співробітниками фіскальної служби та служби безпеки припинено діяльність конвертаційної групи.
Її учасники з метою прикриття своєї незаконної діяльності створили та зареєстрували ряд транзитно-конвертаційних суб’єктів господарювання, які використовувались для переведення безготівкових коштів у готівку для економічно активних підприємств та вчинення фіктивних фінансово-господарських операцій.
Проведено ряд обшуків у житлових та службових приміщеннях, а також у автомобілях фігурантів кримінального провадження, де виявлено і вилучено печатки підприємств з ознаками фіктивності, їх фінансово-господарські документи, платіжні доручення, чекові книжки, банківські документи, 210 тис. грн. готівки, комп’ютерну техніку з електронними документами для подання податкової звітності, флеш-носії, засоби мобільного зв’язку, тощо.
.jpg)
Наразі у кримінальному провадженні проводяться допити свідків, призначено ряд експертиз, виконуються інші слідчі дії, спрямовані на швидке, повне і неупереджене дослідження всіх обставин злочину.
Хід досудового розслідування контролюється керівництвом прокуратури області.
Додатково: санкція ч. 2 ст. 205 КК України передбачає покарання штрафом від п’ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а ч. 3 ст. 212 КК України – штрафом від п'ятнадцяти тисяч до двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.