Державна фінустанова "ПриватБанк" продовжує розривати співпрацю з деякими клієнтами в рамках виконання норм закону про фінансовий моніторинг. Блокування рахунків загрожує також громадянам, які виїхали за кордон.
Про це інформує видання My Vin, посилаючись на портал "Мінфін".
Проблема розблокування рахунків у ПриватБанку
Як зазначив клієнт банку в одному з повідомлень, він виїхав за кордон й одного дня банк без попереджень припинив обслуговування, заблокувавши рахунки. Вивести кошти на рахунок іншої фінустанови виявилось складно, оскільки необхідна довірена особа та певні документи.
"... знаючи, що я виїхав з України, просто заблокували рахунок в односторонньому порядку. Коли я прошу їх розповісти, яку саме довіреність треба, щоб я міг отримати свої гроші через довірену людину, вони відповідають, що нічого не знають, і це мої проблеми... Уточнити яку саме інформацію потрібно вказати в дорученні немає можливості", — розповів клієнт.
Чому ПриватБанк блокує рахунки та як вивести кошти
За інформацією банку, відповідні дії фінустанови відбуваються у законній площині. ПриватБанк має право на певних підставах припиняти подальшу співпрацю з клієнтами, вживаючи необхідні заходи у сфері "запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення".
Відповідно до законодавства, банк може не уточнювати причини такого рішення.
У подібних випадках ПриватБанк надає право клієнтам перерахувати кошти із заблокованих карток на рахунки в інші банки.
У списку документів для переведення грошей із заблокованого рахунку:
- реквізити рахунку, відкритого в іншій фінустанові на ім’я клієнта;
- документи з підтвердженням повноважень розпоряджатись рахунками (якщо людина діє не особисто, а через представника);
- документ, що посвідчує особу (паспорт чи інший документ);
- документ, де засвідчується реєстрація у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (ІПН).
- заява про перерахунок залишків грошей на інший рахунок.
Читайте також:
ПриватБанк вже запровадив штучний інтелект: як це працює у Приват24
Україна почала повертати гроші за навчання дітям захисників: як працює нова програма