Співробітники оперативно-слідчих підрозділів ГУ Міндоходів у Вінницькій області змусили шахраїв повернути 35 тисяч гривень обдуреним позичальникам. Саме таку суму внеску за майбутній кредит отримав від ряду громадян мешканець Вінниччини. Для здійснення незаконної діяльності зловмисник зареєстрував фірму по наданню довгострокових позик громадянам під відсотки. Втім, як з’ясувалося в ході досудового розслідування, ділок мав на меті лише отримання авансових платежів від позичальників: ні кредитів, ні свого авансу обдурені позичальники не отримали б. Натомість отримані злочинним шляхом кошти були б легалізовані через витрати на забезпечення господарської діяльності та власні потреби. Інформацію про скоєне правопорушення вчасно виявили оперативники підрозділу протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом. Відповідна інформація була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 209 Кримінального кодексу України по факту легалізації отриманих злочинним шляхом коштів у розмірі 35 000 грн.
В ході досудового розслідування зловмисник визнав свою провину. Він також повністю відшкодував потерпілим громадянам незаконно отримані від них кошти. У зв’язку з цим була укладена угода про визнання винуватості – це нова норма Кримінально-процесуального кодексу України, відповідно до якої підозрювана особа повністю визнає свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, узгоджується міра покарання за його скоєння. Відповідно до укладеної угоди, а також зважаючи на те, що завдані громадянам збитки відшкодовані повністю, зловмисник отримає умовний термін позбавлення волі замість 3-6 років ув’язнення, передбачених статтею Кримінального кодексу, що йому інкримінується.